Hong Kong Bankovní Zákony Na Ochranu Soukromí Stánky Indie Forex Podvod, Vyšetřování

Central Bureau of Intelligence (CBI) a Prosazování Ředitelství (ED) má za úkol vyšetřovat 3,600 crore forex podvod, že byla objevena poté, co interní audit se konala v Bank of Baroda v Nové Dillí.

Úřady dosud zatčeni vedoucí pracovníci z Ashok Vihar větev, neboť byly odpovědné za provádění více forex transakce bez obdržení řádného povolení. Tyto forex transakce byly provedeny převážně na fiktivní firemní účty na Středním Východě a Hong Kong. Úřady se snaží své nejlepší, aby se získat více informací z těchto falešných držitele účtů v Hong Kongu, ale čelí řadě překážek.

Bankovního systému v Hong Kongu se řídí několika zákony na ochranu osobních údajů, který dělá to obtížný pro Indické orgány, aby se získat důvěrné informace v bezproblémové způsobem. Hong Kong udržuje přísné zákony na ochranu soukromí týkající se všech finančních transakcí a účtů, jak to je hlavní mezinárodní finanční centrum (IFC).

Finanční Zpravodajské Jednotky (FIU) v Indii poslal přes dopis do Indického Generálního Konzula v Hongkongu, jestli se něco může být provedeno pro orgány získat více informací o těchto nelegálních převodů. Forex transakcí, které pochází z Indického banka byla provedena non-Indických bank v Hong Kongu, a proto tyto cizí banky bude s největší pravděpodobností žádnou povinnost sdílet veškeré informace s Indickými orgány.

Zástupce z Hong Kong bankovní sektor, který dával přednost být anonymní řekl

To není vůbec snadné získat informace od místní banky, pokud to místní soudy vydávat rozkazy, a to je také není snadné se dostat soud, aby na tyto věci jako Indie zákony nejsou použitelné zde a soudů, aby takové zjevení pouze v případech souvisejících s terorismem a drogami

Generální konzul má okamžitě přijata opatření na dopis z RPF a vyslal psaný vzkaz všem veřejného sektoru bank v Hong Kongu a požádal je, aby spolupracovat s orgány, pokud se některý z podvodníků účet v jejich bance. Úředník v Indické PSU Bank v Hong Kongu potvrdil, že banka skutečně obdržel dopis od generálního konzula, ale žádné podvodníci byli spojené s jejich bankou.

Indická vláda je v současné době praskání dolů na hawala a černé peníze transakce a je v současné době spolupracuje s bankami ve Švýcarsku, získat důvěrné informace o těchto držitelů účtu tak, že mohou být souzeni a stíhán před soudem.

Nejnovější články: