CVC Žádá RBI a IBA Na Červené Vlajky Více Forex Transakce

Na 600 milionů rupií forex podvod , že byla objevena poté, co interní audit v Bank of Baroda způsobila Ústřední Komise Bdělost (CVC), aby zákrok na všechny banky v Indii, jak jim bylo nařízeno, aby zajistily, KYC dodržování všech zákazníků a utáhněte jejich forex monitorování politik, aby zajistily, že podobné incidenty se nevyskytují.

Na CVC poslal oznámení do Indické Banky' Association (IBA) a Reserve Bank of India (RBI) a požádal je, aby sledovat více forex transakce, které pocházejí z jednoho účtu a červené vlajky podezřelé transakce tak, aby mohly být okamžitě vyšetřeny. Na CVC se domnívá, že od Bank of Baroda podvod byl přinesl na světlo, peníze, pere se nyní budou snažit, aby jejich transakce na malém měřítku, ale použít více transakcí, aby dokončit úplný převod.

The Bank of Baroda je v současné době vyšetřován i Centrální Úřad pro Vyšetřování (CBI) a Prosazování Ředitelství (ED) po interní konkurz zjistil, že forex transakce přes 6,100 crores byly převedeny prostřednictvím Real-Time Gross Settlement (RTGS) systém bankovních účtů, na Středním Východě a Hong Kong v průběhu 14 měsíců. Tyto transakce byly provedeny na základě poplatky být prominuto za dovoz, ale výzkumy potvrdily, že tyto byly falešné transakce jako žádný dovoz vzal místo, a to byla zástěrka pro praní špinavých peněz systém.

V prohlášení, Ostražitost Komisař T. M. Bhasin řekl

Napsali jsme Reserve Bank of India (RBI) říci, že pokud je menší forex transakce méně než jeden lakh dolarů jsou vyrobeny, než by měl přijít na vaše oznámení

. Bhasin řekl, že CVC také poslal poznámku IBA, které řekl,

pokusy o maskování generaci upozornění zasláním malé částky peněz prostřednictvím více transakcí devizových, tak v zahraničí. Řekli jsme RBI a IBA, že oni by měli říct, aby banky červená vlajka transakcí menší částku z jednoho účtu.

Současný systém tyto banky v Indii je upozornit pouze forex transakce, které jsou více než $100,000, ale na základě nové instrukce banky budou mít nyní upozornit na menší částky, které se vyskytují na základě častých a aby zajistily, že všechny Anti-praní špinavých Peněz (AML) pokyny jsou dodržovány.

Na CVC také uvedl, že co mezer zjištěných v průběhu šetření, bude okamžitě řešit a rozeslána na všechny banky působící v Indii, aby zajistily, že jejich systémy nejsou porušena v budoucnu.

Nejnovější články: